Lavado de Dinero es “Filosa y Rasposa”
La iniciativa del Ejecutivo federal para combatir el lavado de dinero “está muy filosa, rasposa y le da al ciudadano la carga de un deber que le corresponde a la autoridad”, consideró el senador del PRD, Tomás Torres Mercado, ya que, dijo, se establece que si un notario público o constructor inmobiliario no investiga el origen de los recursos de un cliente, podría ser considerado cómplice de éste en caso de que el dinero sea de procedencia ilícita.
Luego de escuchar la exposición del procurador fiscal de la Federación, Javier Laynez, ante las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la República, sobre la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento del Terrorismo; Tomás Torres dijo que ésta “establece una presunción de dolo”, al plantear las denominadas operaciones sospechosas.
El legislador por Zacatecas explicó que la propuesta de ley que el titular del Ejecutivo federal envió al Congreso de la Unión, está sustentada en el principio de que se es culpable hasta no demostrar lo contrario. “Es al revés, (…) el ciudadano no puede seguir con la loza encima de la incapacidad de la autoridad que constitucional y legalmente le toca investigar los delitos”, expresó.
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